Se deben adoptar medidas para verificar los datos.
- Se deben adoptar medidas para verificar la información sobre:
- los vehículos societarios;
- los beneficiarios finales;
- su condición de beneficiarios finales (es decir, los medios a través de los cuales se mantiene la titularidad o el control); y
- las personas que hacen la declaración.
- Los mecanismos para verificar la información cuando se presenta deben incluir:
- asegurarse de que los valores se ajusten a los patrones conocidos y esperados;
- asegurarse de que los valores sean reales y existan efectivamente, mediante la verificación cruzada de la información con otros sistemas reconocidos existentes y otros registros gubernamentales; y
- cotejando las declaraciones con los documentos originales.
- Una vez que se ha enviado la información, la agencia responsable debe verificarla proactivamente para identificar posibles errores, inconsistencias y entradas desactualizadas, y consultar, eliminar o actualizar los datos cuando sea necesario. La agencia a cargo debe tener la responsabilidad legal, el mandato y los poderes para hacerlo.
- Deben existir mecanismos para generar alertas, tanto exigiendo a las entidades que manejan datos de beneficiarios finales que informen las discrepancias como estableciendo sistemas para detectar patrones sospechosos basados en la experiencia y la evidencia.
- Deben prohibirse los tipos de titularidad que son difíciles o imposibles de verificar (p. ej., acciones al portador).
Para maximizar el impacto de los registros de beneficiarios finales, es importante que los usuarios y las autoridades puedan confiar en que información de titularidad en un registro refleja la realidad de quién posee o controla un vehículo societario en particular. La verificación es una combinación de controles y procesos que ayuda a garantizar que los datos de beneficiarios finales sean precisos y completos en un momento determinado. La verificación de la identidad y condición de los beneficiarios finales para confirmar su exactitud es un requisito de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los controles se pueden implementar en diferentes etapas en un sistema de declaración con el objetivo de hacer que los datos sean confiables y de alta calidad para agregar niveles de seguridad, crear confianza en la información y maximizar su utilidad e impacto.
